«Відмивали» гроші

У Херсоні викрито групу осіб, які шляхом створення конвертаційного центру, займалися відмиванням коштів. За даними СБУ в Херсонській області, співробітники якого і викрили оборудку, організатори використовували розрахункові рахунки та документи неіснуючих підприємств для  отримання готівки. За послуги конвертаційного центру підприємці з різних регіонів України сплачували великі відсотки. Ділки погоріли під час відмивання чергової суми – 450-ти тисяч гривень. В орендованих приміщеннях правоохоронці знайшли гроші, отримані від незаконних операцій, а також печатки, платіжні довіреності буферних та фіктивних підприємств. Комп’ютерну техніку, за допомогою якої велася чорна бухгалтерія, вилучено. Дивитись відео на сайті ВТВ плюс